FRIGORIFICO RIOPLATENSE S.A.I.C.I.F.

FRIGORIFICO RIOPLATENSE S.A.I.C.I.F.

Convócase a los Señores Accionistas de Frigorífico Rioplatense S.A.I.C.I. Y F. a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria, a realizarse el día 2 de noviembre de 2017 a las 12 hs, en primera convocatoria, en la sede social,

sita en 25 de mayo 577- 7º piso, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para suscribir el acta.

2. Declaración de validez de la Constitución de la Asamblea.

3. Motivos por los que se convoca la Asamblea fuera de término para tratar el Ejercicio terminado el 28 de febrero

de 2017.

4. Consideración de la documentación art. 234 de la Ley 19550 correspondiente al Ejercicio Social terminado el

28 de Febrero de 2017.

5. Ratificación de la gestión del Directorio y Síndico a la fecha., y elección de las nuevas autoridades.

6. Remuneración del Directorio en cumplimiento de funciones técnico-administrativas y Síndico por el Ejercicio

terminado el 28 de Febrero de 2017.

7. Resultado del ejercicio.

8. Tomar conocimiento de la comunicación recibida conforme al art. 33 de la Ley 19.550.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado de fecha 04/08/2016 Rodolfo Costantini - Presidente

e. 11/10/2017 N° 77061/17 v. 18/10/2017