MARTINDALE NORTE COUNTRY CLUB S.A.

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Convocase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria-Extraordinaria, a celebrarse el día 31 de octubre de

2017, a las 09:30 horas en primera convocatoria y 10:30 horas en segunda convocatoria, en Rodriguez Peña No

1832, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos

accionistas para suscribir el acta. 2) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inciso 1º de la

Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017. 3) Aprobación del

presupuesto del ejercicio 2017/2018 y autorización al Directorio para fijar la tasa de interés prevista en el artículo

29 del Reglamento Interno. 4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura. 5) Aprobación de

la renuncia del Sr. Alejandro Perret como Director Titular y designación de un Director Titular hasta completar el

mandato del Sr Perret. 6) Elección de tres miembros titulares del Directorio por un plazo de tres años. 7) Fijación

del número de miembros suplentes del Directorio y su elección. 8) Designación del Síndico Titular y Suplente.

9) Designación de los integrante de la Subcomisión de Control de Gestión y del Tribunal Arbitral y de Honor. 10)

Reforma del artículo 32 inc f) del Reglamento Interno de la Sociedad. 11) Reforma del artículo 10 del Reglamento

de Control Edilicio. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 14º del Estatuto Social, para

acreditar la condición de accionistas, asistir y participar en la realización de Asambleas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 30/10/2015 ALEJANDRO LANZ - Presidente

e. 12/10/2017 N° 77424/17 v. 19/10/2017