BERSA S.A.

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CONVOCATORIA. Bersa S.A Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

para el día 02/11/2017 a las 14:00 horas a realizarse en Av. Corrientes 222 9º Piso - CABA. ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente.

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe del Síndico, cuadros y anexos, de acuerdo con lo

prescripto por el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de

2017. 3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de

junio de 2017. 4) Consideración de las remuneraciones del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio

de 2017. 5) Consideración de la remuneración de la Sindicatura por la labor desempeñada por el ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2017. 6) Consideración del destino a dar a los resultados del ejercicio finalizado el

30 de junio de 2017. 7) Fijación del número de directores titulares y suplentes, elección de directores por tres

ejercicios. 8) Designación de un Síndico titular y un suplente. 9) Consideración del aumento del Capital Social

de la sociedad. 10) Consideración del reordenamiento del Estatuto Social. 11) Autorizaciones Registrales.

NOTA: Los Accionistas deberán comunicar por nota a la sociedad su asistencia (Art. 238 Ley 19.550) dicha

comunicación deberá efectuarse en la sede social de la sociedad de lunes a viernes en el horario de 10:00

horas a 17:00 horas. La decisión de convocar a la presente asamblea, se aprobó por reunión de directorio de

la sociedad celebrada con fecha 02/10/2017, Acta Nº 423 transcripta al folio 126 a 140 del libro de Actas de

Directorio Nº 3.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 06/11/2014 Benso Bonadimani - Presidente

e. 13/10/2017 N° 77881/17 v. 20/10/2017