COMPLEJO HABITACIONAL LA FONTAINE S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 8 de

noviembre de 2017 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en la sede social

sita en Jerónimo Salguero 1321, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Tratamiento de la dispensa con relación a la confección de la

Memoria otorgada por la Resolución General IGJ N° 6/2006 y Resolución General IGJ N° 7/2015. 3. Consideración

de la documentación prevista por el Art. 234 inc. 1 de la Ley de General de Sociedades, correspondiente a los

ejercicios económicos Nº 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 cerrados el 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009,

31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/122015, y 31/12/2016. 4. Consideración y destino

de los resultados de los ejercicios en consideración. 5. Consideración de la gestión del Directorio en los términos

de los Arts. 275 de la Ley 19.550 y sus honorarios. 6. Ratificación de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

N° 5 de fecha 25/09/ 1996 en la cual se resuelve ampliar el objeto de la Sociedad. 7. Modificación del sistema de

garantías que deben prestar los Directores Titulares. Reforma del Art. 8 del Estatuto Social. 8. Designación de

miembros del Directorio por el término de tres ejercicios. 9. Autorizaciones con relación a lo resuelto en los puntos

precedentes. Nota: Los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación en la sede social, con no menos de 3 días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, para que se los inscriba en el libro de asistencias de

acuerdo a lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550. Roberto Ares. Presidente del Directorio designado por

Acta de Asamblea Ordinaria N° 18 del 14 de abril de 2014. Roberto Ares. Presidente

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 14/4/2014 roberto angel ares - Presidente

e. 12/10/2017 N° 77416/17 v. 19/10/2017