RIO VALCARCE S.A.

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Nro. Correlativo 1525132

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 15/11/2017 a las 16:30 hs. en 1º convocatoria y a las 18:30 hs. en

2º convocatoria, en la calle Paraná Nº 755 piso 11 Oficina C de CABA para tratar el siguiente Orden del Día: Asamblea

Ordinaria.: 1. Elección de dos accionistas para suscribir el acta. 2. Causas del llamdo fuera de termino 3. Determinación

del número de directores y elección de los mismos por tres ejercicios. 4. Consideración documentación. art. 234 inc.

1) LSC por los Ejercicios Económicos N 21 cerrado el 30/06/2015 y Nº 22 cerrado el 30/06/2016. 4. Consideración del

resultado de los ejercicios. 5 Retribución a los Directores. 6 Aprobar la gestión del directorio.

Asamblea Extraordinaria.: 1. Determinar el destino del inmueble social de la calle Laprida 1339. CABA. 2.

Consideración de la situación de la empresa; Aumento del capital social, cuantía y de corresponder Modificación

Estatuto Social del artículo pertinente;

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 1/7/2014 ricardo armando maidana - Presidente

e. 17/10/2017 N° 78327/17 v. 23/10/2017