ALTEZZA CONSTRUCTORA S.A.

ALTEZZA CONSTRUCTORA S.A.

Hace saber que (a) por Acta de Directorio y Acta de Asamblea General Ordinaria ambas de fecha 23.06.2017, se

resolvió por unanimidad de votos: (i) fijar en uno (1) el número de Director Titular y en uno (1) el número de Director

Suplente; (ii) designar al Sr. Diego Rene Saling para ejercer el cargo de Director Titular y a la Sra. Cyntia Lizzette

García Gutiérrez para ejercer el cargo de Directora Suplente, ambos por un mandato de un año. Se deja constancia

que ambos directores designados fijaron su domicilio especial conforme los términos del Art. 256 de la Ley 19.550

en Av. Corrientes 1327, Piso 4, Oficina 15, C.A.B.A. Y que (b) por Acta de Directorio y Acta de Asamblea General

Ordinaria ambas de fecha 31.08.2017, se resolvió por unanimidad de votos: (i) aceptar la renuncia del Sr. Diego

Rene Saling a su cargo de Director Titular y Presidente; (ii) designar en su lugar al Sr. Sebastián Ponte; (iii) se

deja constancia de la actual composición del Directorio: Director Titular y Presidente: Sebastian Ponte; Director

Suplente: Cyntia Lizzette García Gutiérrez. Se deja constancia que el director designado fijó su domicilio especial

conforme los términos del Art. 256 de la Ley 19.550 en Av. Corrientes 1327, Piso 4, Oficina 15, C.A.B.A. Autorizado

según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 02/10/2017

PAMELA NATASHA TISCHELMAN - T°: 122 F°: 52 C.P.A.C.F.

e. 18/10/2017 N° 78883/17 v. 18/10/2017