BERSA S.A.

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CONVOCATORIA. Bersa S.A Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para

el día 02/11/2017 a las 14:00 horas a realizarse en Av. Corrientes 222 9º Piso - CABA. ORDEN DEL DIA 1) Designación

de dos accionistas para que firmen el acta de asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente. 2) Consideración de

la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado

de Flujo de Efectivo, Informe del Síndico, cuadros y anexos, de acuerdo con lo prescripto por el Art. 234 inc. 1º

de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017. 3) Consideración de la gestión

del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017. 4) Consideración de las

remuneraciones del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017. 5) Consideración de la remuneración

de la Sindicatura por la labor desempeñada por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017. 6) Consideración del

destino a dar a los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017. 7) Fijación del número de directores

titulares y suplentes, elección de directores por tres ejercicios. 8) Designación de un Síndico titular y un suplente. 9)

Consideración del aumento del Capital Social de la sociedad. 10) Consideración del reordenamiento del Estatuto

Social. 11) Autorizaciones Registrales. NOTA: Los Accionistas deberán comunicar por nota a la sociedad su

asistencia (Art. 238 Ley 19.550) dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la sociedad de lunes a

viernes en el horario de 10:00 horas a 17:00 horas. La decisión de convocar a la presente asamblea, se aprobó por

reunión de directorio de la sociedad celebrada con fecha 02/10/2017, Acta Nº 423 transcripta al folio 126 a 140 del

libro de Actas de Directorio Nº 3.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 06/11/2014 Benso Bonadimani - Presidente

e. 13/10/2017 N° 77881/17 v. 20/10/2017