MARIO BRAVO 605 S.A.

MARIO BRAVO 605 S.A.

Convóquese a los señores accionistas de MARIO BRAVO 605 S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria,

a celebrarse el día 2 de noviembre de 2017, a las 14:00 horas, en la sede social sita en Mario Bravo 605, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de los accionistas para aprobar y firmar el acta;

2º) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal, respecto del tratamiento de

los documentos que establece el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades N° 19.550 por el ejercicio

económico N° 21, finalizado el 31 de marzo de 2017;

3º) Consideración de la documentación prevista en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 21, finalizado el 31 de marzo de 2017;

4º) Consideración del resultado del ejercicio en tratamiento;

5º) Consideración de la cesación de los miembros del Directorio por vencimiento del término de sus designaciones,

su gestión y su remuneración;

6º) Fijación del número y designación de Directores Titulares y Directores Suplentes; y

7º) Otorgamiento de autorizaciones.

Nota I: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad con

no menos de tres días hábiles de anticipación a su celebración, en Av. Pte. Roque Saenz Peña 811, Piso 6°, Dpto

“A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o en la sede social, en el horario de 10:00 a 17:00 horas.

Nota II: Copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea, se pueden retirar en la sede social de la

Sociedad en los horarios establecidos en la Nota I.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 27/1/2016 JULIO JUAN MORANI - Presidente

e. 11/10/2017 N° 76960/17 v. 18/10/2017