PROGRAMAS SANTA CLARA S.A.

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Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de noviembre de 2017 a las 10 hs.

en 1º convocatoria y a las 11 hs. en 2° convocatoria, a llevarse a cabo en la sede social Avenida Belgrano 634 piso

7 Oficina F CABA, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

2) Motivos convocatoria fuera de término.

3) Consideración documentos previstos por el Art. 234 Inc. 1, Ley 19.550 referidos a los ejercicios finalizados el 31

de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016.

4) Consideración gestión del Directorio, ejercicios 2015 y 2016.

5) Retribución del Directorio, ejercicios 2015 y 2016.

6) Consideración del Resultado, absorción pérdidas acumuladas, ejercicios 2015 y 2016.

7) Fijación de número y designación de Directores.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 24/07/2015 Pedro Simoncini - Presidente

e. 13/10/2017 N° 78022/17 v. 20/10/2017