SAINT THOMAS SUR COUNTRY CLUB S.A.

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Convocase a los Sres Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 4 de noviembre

de 2017 a las 8:30 hs en primera convocatoria y a las 9:30 hs en segunda convocatoria, en la Ruta 52 Nº 3350,

Canning, Provincia de Bs As, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2) Consideración de las razones para la celebración de esta Asamblea fuera de jurisdicción.

3) Resumen de lo actuado y consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por

el Ejercicio Nº 21 cerrado el 30 de junio de 2017.

4) Consideración de la gestión de los Directores y Síndico.

5) Elección del Directorio y Síndico.

6) Elección de los integrantes del Tribunal Arbitral y de Honor.

7) Presupuesto 2017-2018. Determinación de expensas.

8) Planificación de Obras 2017-2018. Consideración y aprobación de su financiamiento y de un fondo que solvente

las mismas.

Se deja aclarado que los puntos 3, 4, 5, 6 y 7 corresponden a la asamblea ordinaria y el punto 8 a la asamblea

extraordinaria.

Para concurrir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deben cumplimentar el Art. 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO de fecha 14/11/2016 BERNARDO

ACOSTA - Presidente

e. 17/10/2017 N° 78464/17 v. 23/10/2017