ALZAGA UNZUE Y COMPAÑIA S.A. CONSIGNATARIOS COMERCIAL Y AGROPECUARIA

Convocase a los Sres. Accionistas de la Sociedad a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará

el día 1 de noviembre de 2017 a las 15 horas y en segunda convocatoria, en el caso de no reunirse quórum

estatutario, para el mismo día a las 16 horas, en el domicilio social de Avda. Corrientes 378, 5º piso, Capital

Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar juntamente con el señor Presidente el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Cuadros Contables, Anexos e Informe del Síndico correspondientes al Quincuagésimo Segundo ejercicio

económico de la Sociedad, cerrado el 30 de junio de 2017.

3) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.

4) Remuneración del Directorio y del Síndico, en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley N° 19550.

5) Consideración del resultado del ejercicio y de las Reservas constituidas.

6) Decisión acerca del destino de la cuenta Ajuste de Capital.

7) En su caso, y de acuerdo a lo dispuesto al tratarse los puntos 5º y 6º del Orden del Día, aumento del capital

social dentro del quíntuplo.

8) Modificación del art. 1º, 3º y 9º de los Estatutos Sociales.

9) Compilar en un texto único los Estatutos Sociales y sus reformas y ajuste a las modificaciones de la normativa

vigente.

10) Elección del Síndico Titular y Suplente.

Buenos Aires, 2 de Octubre de 2017.

EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 467 de fecha 25/10/2016 Ignacio Gomez Alzaga -

Presidente

e. 13/10/2017 N° 78325/17 v. 20/10/2017

Texto del aviso