FAGRAL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA

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FAGRAL S.A.C.I. E I. No. I.G.J. 198753

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 9 de noviembre de

2017 a las 12 horas en la sede social de la Avenida Callao No. 181 de la Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Constitución formal de la Asamblea y designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Explicación sobre los motivos de la realización de la Asamblea fuera de los plazos legales y estatutarios.

2º) Consideración de los documentos a que alude el Artículo 234 Inciso 4) de la ley 19.550 correspondientes al

ejercicio social finalizado el 30 de abril de 2017 y dispensa a los directores de confeccionar la memoria anual en

los términos del Art. 1 de la RG IGJ No. 6/2006 según lo permite el Art. 2º de la misma.

4º) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.

5º) Consideración de la gestión del directorio y de la sindicatura.

6º) Fijación de los honorarios del directorio por encima del límite del Art. 261 LSC y de la sindicatura.

7º) Determinación del número de miembros del directorio y elección de los mismos y elección del síndico titular y

suplente por el término de un ejercicio.

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria de fecha 27/08/2015 victor blanco

rodriguez - Presidente

e. 12/10/2017 N° 77484/17 v. 19/10/2017