NOREN-PLAST S.A.

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NOREN-PLAST S.A. NUMERO DE REGISTRO EN IGJ 12230. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se

convoca a los Señores Accionistas, por Resolución del Directorio, a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de

octubre de 2017 a las 17 horas, en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, a realizarse en

Tronador 3432 Edificio MP II 2do. C; de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL

DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2º) Consideración de la Memoria, Estado

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados

Contables, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Informe del Síndico e Informe del Auditor correspondiente al

ejercicio Nº 57. 3º) Tratamiento del resultado del ejercicio y consideración del saldo de resultados no asignados.

4º) Consideración de los honorarios del Síndico y del Auditor por el Ejercicio Nº 57. 5º) Aprobación de la gestión de

los Directores y Síndico de conformidad con lo establecido en el artículo 275 de la ley 19550. 6º) Aprobación de

los honorarios a Directores y de las remuneraciones por desempeño de funciones técnico administrativas, según

lo establecido por el artículo 261 de la ley 19550. 7º) Fijación del número de Directores Titulares, designación de

los mismos y designación del Síndico Titular, Suplente y Auditor para el ejercicio económico Nº 58 (2017-2018). EL

DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 461de fecha 31/10/2016 Norberto Carlos Di Cocco -

Presidente

e. 13/10/2017 N° 77923/17 v. 20/10/2017