BANCO COMAFI S.A.

BANCO COMAFI S.A.

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley Nº 23.576 (y sus modificatorias) se informa: 1) El programa para la

emisión y re-emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones a corto, mediano o largo

plazo, subordinadas o no, con o sin garantía, por un monto máximo de hasta US$ 200.000.000 o su equivalente

en otras monedas, en circulación en cualquier momento (el “Programa”), fue aprobado mediante asamblea

de accionistas de Banco Comafi S.A. (“Banco Comafi”, o la “Sociedad”) del 21/12/2012 y por resolución del

Directorio de fecha 21/12/2012, y autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución

Nº 17.043 de fecha 14/03/2013. Mediante reunión del Directorio de Banco Comafi de fecha 31/08/2017 se resolvió

la emisión de obligaciones negociables en pesos, bajo el Programa, por hasta un monto de $ 350.000.000 y sus

términos y condiciones finales por actas de subdelegado de fechas 26/09/2017 y 5/10/2017. 2) Banco Comafi

es una sociedad domiciliada en Avenida Roque Sáenz Peña 660, Piso 3º, Ciudad de Buenos Aires (C1035AAO),

República Argentina; constituida en la Ciudad de Buenos Aires e inscripta en el Registro Público de Comercio el

25 de octubre de 1984 bajo el Nº 7.383 del Libro 99 Tomo “A” de Sociedades Anónimas, con duración hasta el

año 2083, y autorizada por el Banco Central de la República Argentina para operar como banco comercial por

Resolución del Directorio del Banco Central de la República Argentina Nº 589, del 29 de noviembre de 1991. 3) De

acuerdo con el artículo 4 de su Estatuto Social, Banco Comafi tiene por objeto actuar como Banco Comercial para

lo cual podrá realizar, por cuenta propia o de terceros, dentro o fuera del país, todas las operaciones inherentes a

la actividad bancaria, financiera, de comisión, consignación, representación, servicios y mandatos, así como los

actos y contratos que sean su consecuencia, sin más limitaciones que las determinadas por las normas vigentes

para las entidades financieras y el Estatuto. Queda incluido en el objeto social comprar y vender bienes inmuebles

y muebles para uso propio. Aceptar daciones en pago para facilitar la realización y liquidación de operaciones o

cuentas pendientes o adquirir en propiedad, con el objeto de defender su crédito, bienes muebles e inmuebles

que reconozcan o no gravámenes en favor del Banco. Tomar participación en Bancos o entidades financieras;

fusionarse con otras sociedades similares o incorporar éstas al Banco por absorción, o adquirir en todo o en parte

fondos de comercio bancarios o de otras entidades financieras. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica

para realizar los actos, contratos y operaciones compatibles con los objetos sociales, sometiéndose para ello a la

legislación vigente y a las disposiciones que dicte el Banco Central de la República Argentina. 4) El capital social

de Banco Comafi al 30 de junio de 2017 era de $ 36.708.199, representado por 12.113.706 acciones ordinarias

nominativas no endosables Clase A, con derecho a cinco votos por acción y con un valor nominal de $ 1 por

acción, y 24.594.493 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase B, con derecho a un voto por acción

y con un valor nominal de $ 1 por acción. Su patrimonio neto, según surge del balance trimestral al 30 de junio

de 2017 era de $ 2.166.902.000. 5) Las Obligaciones Negociables Clase 19 (las “Obligaciones Negociables”) se

emiten en pesos por un monto de $ 350.000.000. 6) A la fecha, la Sociedad tiene en circulación $ 1.313.467.000 de

las Clases 9, 15, 16, 17, 18 y 19 de obligaciones negociables emitidas bajo el Programa. A la fecha, la Sociedad no

tiene deudas garantizadas con garantías reales o personales. 7) Las Obligaciones Negociables serán obligaciones

negociables simples, no convertibles en acciones, no subordinadas y con garantía común, pero no contarán con

garantía flotante y/o especial del Banco, ni se encontrarán avaladas, afianzadas o garantizadas por cualquier otro

medio en la Argentina. Las Obligaciones Negociables tendrán en todo momento igual prioridad de pago entre sí.

Las obligaciones negociables emitidas bajo el Programa estarán excluidas expresamente del sistema de seguro de

garantía de los depósitos, conforme a lo que surge de la Ley 24.485 y del régimen de privilegios de los depósitos a

que se refiere el artículo 49 de la Ley de Entidades Financieras. 8) Las Obligaciones Negociables vencerán el 13 de

abril de 2019. El capital de las Obligaciones Negociables será pagadero mediante 1 pago, equivalente al 100% del

valor nominal de las Obligaciones Negociables, a ser efectuado en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones

Negociables, o de no ser un día hábil, el primer día hábil posterior. 9) Las Obligaciones Negociables devengarán

intereses a la Tasa de Interés Variable que resulte de la suma de la Tasa de Referencia aplicable a cada Fecha de

Pago de Interés más 5,00%. El cálculo de dicha tasa variable se realizará por trimestre por Banco Comafi. Las

fechas de pago de los intereses de las Obligaciones Negociables serán los días 13 de enero de 2018, 13 de abril de

2018, 13 de julio de 2018, 13 de octubre de 2018, 13 de enero de 2019 y 13 de abril de 2019 o, de no ser cualquiera

de tales fechas un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior. 10) Las Obligaciones Negociables no serán convertibles

en acciones. DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO acta asamblea de elección de autoridades de fecha

11/04/2017 GUILLERMO ALEJANDRO CERVIÑO - Presidente

e. 20/10/2017 N° 79832/17 v. 20/10/2017