B.M.U. S.A.

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Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas de BMU S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 08 de noviembre

de 2017, a las 10 horas, en primer llamado, en la sede social de Rodríguez Peña 95, piso 2º. Dto. F de CABA, para

tratar el siguiente

Orden del Día:

1.- Constitución de la asamblea y elección de sus autoridades para deliberar,

2.- Razones del llamado en exceso de los plazos legales establecidos para ello,

3.- Consideración de las Memorias y Balances Generales por el 24to.; 25to.; 26to. y 27mo. ejercicios sociales

cerrados el 31 de diciembre de 2013, el 31 de diciembre de 2014; 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de

2016,

4.- Consideración de la gestión del Directorio y tratamiento de su remuneración,

5.- Asignación de los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2016,

6.- Determinación del número de Directores y su elección por el lapso de dos ejercicios,

7.- Designación de dos accionistas para firmar el acta,

Transcurrida una (1) hora del primer llamado, la asamblea sesionará, en segunda convocatoria, con los votos

presentes.

Designado por instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria de fecha 29/03/2013 Oscar

José Sobral - Presidente

e. 20/10/2017 N° 79775/17 v. 26/10/2017