CONCESIONARIO VIAL DEL SUR S.A. - COVISUR S.A.

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Convocase a Asamblea General Ordinaria en Av. Regimiento de Patricios 176 Piso 5, C.A.B.A., el día 09/11/2017 a

las 11 Hs. en primera convocatoria y a las 12 Hs. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente: ORDEN

DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de los documentos establecidos

en el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio Nº 27 cerrado el

30/06/2017. 3) Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el 30/06/2017. 4) Consideración de la gestión del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30/06/2017. 5) Retribución del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para poder asistir a la asamblea deberán cursar comunicación,

para que se les inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación al día de realización

de la Asamblea. La documentación que se somete a consideración en el punto 2) del Orden del Día estará a

disposición de los accionistas en la sede de la sociedad y podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de 9

a 13 hs.

Designado según instrumento privado acta de directorio nro. 520 de fecha 27/4/2017 Enrique Arnaldo Clutterbuck

- Presidente

e. 13/10/2017 N° 77821/17 v. 20/10/2017