CTC ADMINISTRADORA S.A.

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Se convoca a los accionistas a la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria a celebrarse el día 3 de noviembre

de 2017, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria. La reunión se

realizará en la sede social de la sociedad sita Av. Cnel. Roca 3450 Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas para redactar y firmar el Acta de la Asamblea.

2) Consideración de la documentación del art. 234 de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio

regular finalizado el 31 de agosto de 2017. Destino del resultado del ejercicio. 3) Consideración de la gestión

de la Comisión Fiscalizadora por período comprendido desde la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de fecha 3/11/2016 y el 31/8/2017. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora y aplicación del art. 261 de la

Ley 19.550. Reelección y/o renovación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora. 4) Consideración de la

80 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.734 - Segunda Sección

Viernes 20 de octubre de 2017

gestión de los Directores Ricardo Benito Giampaoletti (período comprendido entre el 1/9/2014 y el 31/8/2017);

María Eugenia Poccia (período comprendido entre el 1/9/2014 y el 31/8/2017); Sergio Buosi (período comprendido

entre el 1/9/2014 y el 31/8/2017); Hugo José Membrive (período comprendido entre el 1/09/2014 y el 3/11/2016) y

Fernando Enrique Espósito (período comprendido entre el 3/11/2016 y el 31/8/2017). Reelección y/o renovación e

integración del Directorio conforme lo dispuesto por el Artículo Séptimo del Estatuto Social y Artículo 3.01 b) del

Pacto de Sindicación de Accionistas de la Sociedad. 5) Delegación en el Directorio de la registración de los cambios

efectuados en la composición de autoridades de la Sociedad. 6) Aumento del Capital Social de $ 286.720.000 a

$ 295.680.000 por aportes en efectivo efectuados por los Señores Accionistas entre el 1/10/2016 y el 31/8/2017.

Integración de la totalidad de los Señores Accionistas en proporción a sus respectivas tenencias. Modificación del

valor nominal de las acciones sin alterar las cantidades emitidas. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.

7) Delegación en el Directorio de la registración en la Inspección General de Justicia de los cambios efectuados

en Estatuto de la Sociedad. Nota: Conforme el Art. 238 2do. párrafo ley 19.550 los accionistas deberán notificar su

concurrencia a la Asamblea con la anticipación prevista en el 1er. párrafo de dicha norma.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 4/11/2016 ricardo benito giampaoletti - Presidente

e. 13/10/2017 N° 77700/17 v. 20/10/2017