FAPROMED S.A.

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CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas, para el día 17 de Noviembre de 2017

a las 12:00 hs, en la sede social, calle Gral. Manuel A. Rodriguez 2830 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA: Primero: Designación de 2 accionistas para firmar el acta de asamblea. Segundo: Consideración

de la documentación requerida por el artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de

junio de 2017. Tercero: Consideración y destino de los Resultados del ejercicio. Cuarto: Análisis de la gestión del

Directorio. Quinto: Remuneración al Directorio (Artículo 261 Ley 19.550) por encima del tope fijado en el mismo.

Sexto: Fijación del número de directores titulares y suplentes, y elección de los mismos. Carlos Luis Gustavo Fevre.

Presidente según Asamblea General Ordinaria del 11/11/2016. Presidente - Carlos Luis Gustavo Fevre

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 13/11/2015 Carlos Luis

Gustavo Fevre - Presidente

e. 19/10/2017 N° 79098/17 v. 25/10/2017