FLORALIS S.A.

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CONVOCATORIA Convocase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrar se el día 15/11/2017,

a las 15 horas en primera convocatoria y 16 hora s en segunda convocatoria, en la sede social sita en Eduardo

Madero 942 Piso 13, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos, Informe del

Auditor y documentación prevista por el artículo 234 correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017.

3) Destino de los resultados del ejercicio. 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, Síndico

Titular y Suplente. 5) Retribución de Directores y Síndicos, (en exceso de lo establecido por el Art. 261 de la Ley

19.550 de corresponder). 6) Elección del Síndico Titular y del Síndico Suplente por el término de un ejercicio de

conformidad con el Art. 11 del Estatuto Social. 7) Determinación del número de Directores, Titulares y Suplentes, y

elección de los mismos por el término de tres ejercicios, de conformidad con el Art. 9 del Estatuto Social.

Designado segun instrumento privado acta de asamblea de fecha 10/11/2015 GONZALO CARLOS CARACOTCHE

- Síndico

e. 17/10/2017 N° 78243/17 v. 23/10/2017