PARADA LINIERS S.A.

PARADA LINIERS S.A.

ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de Octubre del año 2017,

se reúnen en la sede social de la empresa sita en Av Gral Paz 10.876, el Sr. Antonio Juan Manuel ARCOS CORTÉS,

en su carácter de Presidente del Directorio, y el Sr. Pablo Ezequiel RUSSO, en su carácter de Vicepresidente.

Abierto el acto toma la palabra el Sr Arcos Cortes y manifiesta que la reunión tiene por objeto establecer una

fecha para convocar a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, a efectuarse el día 11 de Noviembre

del año 2017, a las 8:00 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda, en la sede social sita

en la Av. Gral. Paz número 10.876, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al siguiente Orden del Día: 1)

Designación de los Accionistas para suscribir el acta. 2) Consideración y tratamiento del Ejercicio Económico

Nº 22 - Balance General - cerrado el 30/06/2017. 3) Autorización de Gestión y Certificación. 4) Consideración de

las remuneraciones a otorgar a los directores en exceso del límite legal (ART. 261 L.S.). 5) Elección de miembros

de Directorio. Continuando en uso de la palabra el Sr. Presidente Antonio Juan Manuel ARCOS CORTÉS, expone

que no habiendo más asuntos que tratar se levanta la presente reunión siendo las 13 horas. Designado según

instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 148 de fecha 09/11/2013 ANTONIO JUAN MANUEL ARCOS

CORTES - Presidente

e. 20/10/2017 N° 79595/17 v. 26/10/2017