PROMORED S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 15/11/2017 a las 12:00 hs en primera convocatoria y a las

13:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Santa Fe 768, 1º Piso, CABA, a los fines de tratar

el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta correspondiente; 2) Consideración

de los Estados Contables, Memoria del Directorio, e informes requeridos por el Art. 234 de la Ley Nº 19.550,

correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017; 3) Tratamiento de los resultados del ejercicio

finalizado el 30 de junio de 2017 y de ejercicios anteriores. Situación de los dividendos aprobados en ejercicios

anteriores; 4) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio. Fijación de los honorarios del Directorio; 5)

Fijación del número de integrantes del Directorio y elección del nuevo Directorio por el plazo de tres ejercicios; 6)

Tratamiento a la dispensa en relación a la información que debe ponerse en la Memoria Anual del Directorio (Res.

IGJ 04/2009); 7) Autorizaciones. Se les recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá

efectuarse en los términos del art. 238 de la ley 19.550 en la sede social de la sociedad.

Designado según instrumento privado ACTA GRAL ORDINARIA de fecha 20/01/2015 ADOLFO EULOGIO CASTRO

- Presidente

e. 23/10/2017 N° 80222/17 v. 27/10/2017