FUNDICION CAMPBELL S.A.

FUNDICION CAMPBELL S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 07/11/2017 a las 10.00 hs. en primera

convocatoria y a las 11.00 hs. en segunda convocatoria a celebrarse en San Luis 2450, 1° piso, departamento 11,

CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2°) Motivos

de la convocatoria tardía. 3°) Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550

por los ejercicios cerrados el 30/06/2014; 30/06/2015 y 30/06/2016. 4°) Consideración y destino de los resultados

obtenidos. 5°) Tratamiento de la gestión de los directores actuantes y su retribución. 6°) Elección de nuevas

autoridades del Directorio, por vencimiento de mandatos. Asamblea Extraordinaria: 7°) Reforma del estatuto social

clausula séptima. 8°) Conferir autorización expresa para suscribir actas y realizar trámites en IGJ. Para asistir a la

asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia en los términos del art. 238 de la Ley 19550.

Designado según instrumento público Esc. Nº FOLIO 3984 de fecha 02/12/2012 Reg. Nº 15-PDO. LA MATANZA-

PROV. BS. AS. Roberto Juan Terranova - Presidente

e. 19/10/2017 N° 79408/17 v. 25/10/2017