ILPASA S.A.

ILPASA S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y extraordinaria de Accionistas de ILPASA S.A. a llevarse a cabo en la

Av. Corrientes 4850 CABA, el día 6 de NOVIEMBRE de 2017 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas

en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

2º) Razones por las cuales se tratan los estados contables fuera de término y consideración de la memoria y la

documentación del art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre

de 2015, 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2017.

3º) Consideración y destino del resultado de los tres ejercicios cerrados referidos en el punto anterior.

4º) Tratamiento de la gestión de la Directora única durante los ejercicios referidos en el punto 2. Fijación del monto

de sus honorarios.

5º) Establecer el número de integrantes del directorio. Designación de sus miembros titular o titulares y suplentes.

66 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.736 - Segunda Sección

Martes 24 de octubre de 2017

6º) Reforma del artículo SEGUNDO del estatuto.

7°) Reforma del artículo CUARTO del estatuto.

8º) Aumento del Capital social. Reforma del artículo OCTAVO del estatuto.

9º) Incorporación del artículo DECIMO QUINTO al estatuto, sobre exhibición de libros y documentación.

Se informa a los señores accionistas que la documentación referida en el Orden del Día se encuentra a disposición

de los señores accionistas en el domicilio social. Nota: cualquier consulta de los accionistas sobre esta convocatoria

también se podrá hacer comunicándose, entre las 12 y las 18 hs., con el Dr. Victor Zamenfeld, a victor@zamenfeld.

com.ar. y teléfonos 4371-1726/2644.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2015 Susana

Eugenia Rinsky - Presidente

e. 18/10/2017 N° 78935/17 v. 24/10/2017