MAMALU S.A.

MAMALU S.A.

Se convoca a los señores accionistas de MAMALU SA, a asamblea general ordinaria para el día 10/11/2017, a

las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en el

domicilio de la calle Posadas 1262 Piso 4º Departamento A, Ciudad autónoma de Buenos Aires. Orden del día:

1- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2- Consideración de la documentación establecida por el

artículo 234, inciso 1), de la ley 19550, Memoria, Estados Contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes,

al ejercicio económico número 34 cerrado al 30/06/2017. 3- Consideración de los resultados correspondientes

al ejercicio económico número 34 cerrado al 30/06/2017 y su destino. 4- Consideración de la remuneración del

directorio correspondiente al ejercicio económico número 34 cerrado al 30/06/2017. 5- Consideración de la gestión

del directorio y del síndico durante el ejercicio económico número 34 cerrado al 30/06/2017. 6- Consideración de

elección de dos (2) directores titulares por dos (2) años. 7- Consideración de elección de un (1) síndico titular y un

(1) síndico suplente, ambos por un (1) ejercicio. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL

ORDINARIA de fecha 11/11/2016 ANA MARIA FERNANDEZ SEVILLANO - Síndico

e. 20/10/2017 N° 79720/17 v. 26/10/2017