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WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEGUROS S.A. CONVOCATORIA Convóquese a los Sres.

Accionistas de Warranty Insurance Company Argentina de Seg. SA. a la Asamblea General Ordinaria para el día

06 de Noviembre de 2017 a las 16:00 hs. en la sede social de la entidad sita en Juana Manso 555 Piso 8 Dto. C

de C.A.B.A. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el

Acta en representación de la Asamblea. 2) Consideración y aprobación de los documentos de la Ley 19.550 art.

234 inc. 1º, Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexo

s y Notas e informes de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos, del Actuario, de Control Interno y

de Reaseguros, correspondientes al 70º Ejercicio Económico iniciado el 1º de Julio de 2016 y finalizado el 30 de

72 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.736 - Segunda Sección

Martes 24 de octubre de 2017

Junio de 2017. 3) Consideración de los Resultados No Asignados. 4) Consideración de la Gestión de los Sres.

Directores y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2017.

5) Consideración de la Retribución del Directorio (Ley Nº 19550 Art. 261) y de la Retribución de los integrantes de

la Comisión Fiscalizadora (Ley Nº 19550 Art. 262). 6) Elección de Directores Titulares y Suplentes. 7) Elección de

los Síndicos Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 8) Autorización a los Sres. Directores y Síndicos

a efectos de la Ley Nº 19550 Arts. 273 y 298. Designados según instrumento privado acta de asamblea general

ordinaria N° 90 del 31/10/2016 - Juan Héctor Escudero - Presidente

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 1180 de fecha 31/10/2016 Juan Héctor Escudero -

Presidente

e. 19/10/2017 N° 79077/17 v. 25/10/2017