DANO S.A.

DANO S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de Noviembre de 2017, a las 10

horas, en la sede social de Granaderos 50, piso 7mo. Dto. A de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día: 1ro.- Constitución de la Asamblea y elección de sus autoridades. 2do.- Razones de la convocación

extemporánea de esta asamblea. 3ro.- Designación del número de Directores y su elección. 4to.- Consideración de

la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico del 40mo. Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre

de 2016. 5to.- Consideración y tratamiento de los Resultados Acumulados. 6to.- Consideración de la gestión

del Directorio y fijación de su remuneración. 7mo.- Designación del Síndico Titular y Síndico Suplente. 8vo.-

Designación de dos accionistas para ratificar y firmar el acta. El Directorio DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO

ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA DE FECHA 10/06/2014 Daniel Osvaldo Portugues - Presidente

e. 20/10/2017 N° 79800/17 v. 26/10/2017