NRE COMPAÑIA DE REASEGUROS S.A.

NRE COMPAÑIA DE REASEGUROS S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de noviembre de 2017 a las 15:00 horas en primera

convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria en Suipacha 268, Piso 4to. de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1° Verificación de la legalidad de la Asamblea. 2° Designación

de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente. 3° Consideración y

Aprobación de la Memoria, Estados Contables, Informe de los Auditores Externos, del Actuario, de la Comisión

Fiscalizadora, de los demás informes emitidos por la Auditoria que forman parte de los Estados Contables y Estado

de Capitales Mínimos y su Informe, todo ello correspondiente al Ejercicio Económico Número Cinco de la Sociedad

finalizado el 30 de junio de 2017. 4° Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, durante

el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017. 5° Consideración de los resultados, y consideración de la retribución

del Directorio y Comisión Fiscalizadora por el desempeño de sus cargos durante el ejercicio finalizado el 30 de

junio de 2017. 6° Elección de Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos. 7º Autorización a

Directores y Síndicos en los términos del Art. 273 de la Ley 19.550.

Se hace saber a los Sres. Accionistas que a efectos de participar en la Asamblea deberán cumplimentar los

recaudos establecidos por el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, en el domicilio de Suipacha 268, Piso

4to. CABA.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 124 de fecha 02/03/2017 GUSTAVO GABRIEL

MAURO - Presidente

e. 24/10/2017 N° 80702/17 v. 30/10/2017