AVENIDA CORRIENTES 1612 S.A.

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No. Correlativo 1.507.106.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 17/11/2017 a las 16:30 hs. en 1º convocatoria

y a las 18:30 hs. en 2º convocatoria, en Parana 755 piso 11 of C CABA: Orden del Día Asamblea Ordinaria.: 1.

Elección de dos accionistas para suscribir el acta. 2. Causas de la convocatoria fuera de término. 3. Determinación

del número de directores y elección de los mismos por dos ejercicios. 4. Consideración documentación. art.

234 inc. 1) LSC por los Ejercicios Económicos N 27 cerrado el 31/10/2015 y Nº 28 cerrado el 31/10/2016. 5.

Consideración del resultado de los ejercicios. 6 Retribución a los Directores. 7. Aprobar la gestión del directorio.

Asamblea Extraordinaria.: 1. Modificación del art nº 9 del estatuto prescindiendo de la Sindicatura en los términos

del art 55 y 284 de la LSC. 2. Consideración de la situación de la empresa en el marco del Art 94 inc 5 LSC; 2º

Aumento del capital social y Modificación Estatuto Social del artículo pertinente;

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 1/7/2014 gabriela esther sanchez - Presidente

e. 24/10/2017 N° 80655/17 v. 30/10/2017