JUAVAL S.A.

JUAVAL S.A.

Convocase a los accionistas de JUAVAL S.A. a la Asamblea General Ordinaria Anual a celebrarse el día 13/11/17, en

primera convocatoria a las 12 hs. y en segunda convocatoria a las 13 hs. en la sede social sita en Av. Belgrano 790,

CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2) Dispensa

del cumplimiento de los requisitos normativos de la Memoria; 3) Consideración de los documentos previstos por

el art. 234 inc. 1º de la ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017;

4) Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 5) Consideración de la gestión del Directorio durante

el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017; 6) Consideración de la retribución de los miembros del

Directorio; 7) Designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio por el termino de tres (3) ejercicios;

y 8) Designación de las personas autorizadas para efectuar ante la Inspección General de Justicia la inscripción

de los miembros del Directorio.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordianria y extraordinaria 29/10/2014 Carlos Alberto

Pampliega - Presidente

e. 25/10/2017 N° 81223/17 v. 31/10/2017