PRODUCTORES DE ALCOHOL DE MELAZA S.A. (P.A.M.S.A.)

PRODUCTORES DE ALCOHOL DE MELAZA S.A. (P.A.M.S.A.)

Convocase a los señores Accionistas de Productores de Alcohol de Melaza S.A. (P.A.M.S.A.) a la Asamblea

Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 16 de noviembre de 2017 a las 15:00 horas en Maipú 267, piso 12,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación contable indicada en el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550,

correspondiente al ejercicio social cerrado al 30 de junio del año 2017.

3) Consideración del resultado del ejercicio social cerrado al 30 de junio de 2017.

4) Consideración de la gestión del Directorio.

5) Consideración de los honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017, en

su caso, por exceso del límite establecido por el art. 261 de la ley 19.550.

6) Consideración de la gestión del Síndico.

7) Consideración de los honorarios del Síndico correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017, en

su caso, por exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550.

8) Fijación del número de Directores de la Sociedad y designación de sus miembros.

9) Designación del Síndico.

10) Instrumentación de las decisiones asamblearias.

NOTA: Se comunica a los Señores Accionistas que para Asistir a la Asamblea, deberán comunicar su decisión a

la Sociedad hasta el día 13 de noviembre de 2017, como así también designar un representante de acuerdo al art.

239 de la Ley 29550.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordianria de fecha 18/11/2016 javier enrique crotto -

Presidente

e. 25/10/2017 N° 81216/17 v. 31/10/2017