BAN S.A.

BAN S.A.

Se convoca a los señores accionistas de BAN S.A., (en trámite de modificación razón social, por “Pilots One S.A.”) a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día veintidós (22) de Noviembre de 2017 a las 13:00 hs.

en primera convocatoria y a las 14:00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en las oficinas de la sede social de

la empresa, Lavalle 1569 Piso 7 Of. 712 de CABA, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Constitución

de la asamblea, designación del presidente de la misma y designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los documentos a los que se refiere el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550, con ratificación y

aprobación de la dispensa en la memoria de conformidad con las resoluciones de la IGJ y normativa concordante, y

demás documentos correspondientes al ejercicio cerrado el 31-12-2016. 3) Aprobación de la gestión del directorio.

Consideración de la remuneración del directorio en los términos del art. 261 de la ley de sociedades, considerando

en su caso si correspondiere la remuneración en exceso por funciones técnico administrativas o comisiones

especiales. Análisis de desempeño. Su aprobación. 4) Consideración del destino y de los resultados del ejercicio.

5) Análisis de la evolución del negocio, y tratativas y alternativas. 6) Varios, instrucciones, apoderamientos. Nota:

Comunicación de asistencia a la asamblea, con tres días hábiles de anticipación (art. 238, ley sociedades). Datos

de Inscripción: IGJ - 22/06/95, Nº 5306, Libro 117, Tomo A de S.A. Conste.- Designado según instrumento privado

acta directorio de fecha 1/10/2013.

carlos alberto massa - Presidente

e. 27/10/2017 N° 82149/17 v. 02/11/2017