FAVRA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

FAVRA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

El Directorio de FAVRA S.A.I.C., convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria en 1era. convocatoria

para el día 20 de noviembre de 2017 a las 11 horas en la sede social, calle Luzuriaga 345- C.A.B.A, para tratar el

siguiente ORDEN DEL DIA:

Asamblea General Ordinaria: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea y el registro de

Asistencia y Depósito de acciones. 2) Consideración de la documentación señalada en el art. 234 inciso 1 de la ley

19550, correspondiente al ejercicio económico nº 59 cerrado el 30 de junio de 2017. 3) aprobación de la gestión del

directorio 4) Consideración del proyecto de distribución de utilidades y la remuneración del directorio, conforme

a lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19550. El señor Presidente deja constancia que de acuerdo al estatuto, en

caso de fracaso de la primera convocatoria se cita en segunda convocatoria para una hora más tarde para tratar

idéntico Orden del Día. Buenos Aires, 10 de octubre de 2017. El DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 02/06/2016 Aldo Eduardo Montefiore -

Presidente

e. 26/10/2017 N° 81487/17 v. 01/11/2017