TAYI S.A.

TAYI S.A.

CONVOCATORIA. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria

a celebrarse el 13 de Noviembre de 2017 a las 9:30 horas en la sede social de Suipacha 871, 2º piso, oficina 3,

Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el Acta de Asamblea. 2. Tomar conocimiento de la comunicación recibida conforme al artículo 33

de la Ley 19.550. 3. Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso 1º) de la Ley 19.550

correspondiente al Ejercicio social terminado el 30.06.2017. 4. Consideración y destino de la cuenta “Resultados

no asignados”. 5. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio cerrado

el 30.06.2017. 6. Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio

cerrado el 30.06.2017. 7. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos. Elección

del Presidente y Vicepresidente. 8. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

9. Reforma del artículo 4° del Estatuto Social por aumento de Capital aprobado por la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria del 16 de Noviembre de 2.016. 10. Tratamiento por cambio en el Valor Nominal de las acciones y

de corresponder reforma del artículo 4° del Estatuto Social. Para asistir a la Asamblea, deberá darse cumplimiento

a lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria de fecha 16/11/2016 Manuel Eduardo

Herrera - Presidente

e. 25/10/2017 N° 81189/17 v. 31/10/2017