N° 81190/17 Aviso del Boletín Oficial
NOUGUES S.A.
Texto del aviso
NOUGUES S.A.
CONVOCATORIA. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria a celebrarse
el 13 de Noviembre de 2017 a las 11:00 horas en la sede social de Suipacha 871, 2º piso, oficina 3 de la Ciudad de
Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para aprobar
y firmar el acta de la Asamblea. 2. Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso
1º) de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio social terminado el 30.06.2017 e Información Complementaria.
3. Consideración y destino del Resultado del Ejercicio. Distribución de dividendo en efectivo y en acciones. 4.
Aumento de capital y emisión de acciones de acuerdo a lo que se resuelva en el punto 3. 5. Consideración de la
gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el Ejercicio cerrado el 30.06.2017. 6. Consideración de las
remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia por el Ejercicio cerrado el 30.06.2017. 7. Consideración
de la remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables al 30.06.2017. 8. Fijación del número de
Directores Titulares y Suplentes. 9. Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia.
10. Designación del Contador que certificará los Estados Contables del Ejercicio iniciado el 01.07.2017. Para asistir
a la Asamblea deberán depositarse en la sede social, Suipacha 871, 2º piso, oficina 3, Capital Federal, hasta el
8 de Noviembre de 2017 y en el horario de 11:00 a 16:00 horas, los certificados emitidos al efecto por la Caja de
Valores S.A. En el mismo lugar y horario, se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación
que será considerada en la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA de directorio N° 468 de fecha 14/11/2016 Manuel Eduardo Herrera -
Presidente
e. 25/10/2017 N° 81190/17 v. 31/10/2017