RAFI S.A.

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Nº correlativo 924882.- Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20/11/2017 a las

16:30 hs. en 1º convocatoria y a las 18:30 hs. en 2º convocatoria, en Parana 755 piso 11 of C CABA: Orden del

Día Asamblea Ordinaria.: 1. Elección de dos accionistas para suscribir el acta. 2. Causas de la convocatoria

fuera de término. 3. Determinación del número de directores y elección de los mismos por dos ejercicios. 4.

Consideración documentación. art. 234 inc. 1) LSC por los Ejercicios Económicos N 27 cerrado el 30/06/2015

y Nº 28 cerrado el 30/06/2016. 5. Consideración del resultado de los ejercicios. 6 Retribución a los Directores.

7. Aprobar la gestión del directorio. Asamblea Extraordinaria: 1. Modificación del estatuto prescindiendo de

la Sindicatura en los términos del art 55 y 284 de la LSC. 2. Consideración de la situación de la empresa

en el marco del Art 94 inc 5 LSC; 2º Aumento del capital social y Modificación Estatuto Social del artículo

pertinente;

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 22/5/2014 gabriela esther sanchez - Presidente

e. 24/10/2017 N° 80653/17 v. 30/10/2017