SANTA MARIA S.A. INVERSORA Y FINANCIERA

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 23 de noviembre de 2017 a las 14.00

horas en primera convocatoria y a las 15.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Pasaje C.M.

della Paolera 297/299, Piso 3°, C.A.B.A., para considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Consideración de la

documentación del artículo 234 inc. 1º) de la ley 19.550, correspondiente al 69° ejercicio finalizado el 30 de junio

de 2017; Aprobación de la gestión cumplida por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017;

2°) Destino del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017; 3°) Consideración de las remuneraciones

al Directorio y Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017; 4°) Fijación

del número de miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia; elección de los mismos; y 5°) Cumplimiento

del artículo 33º de la ley 19.550. Buenos Aires, 28/09/2017. Para concurrir a la Asamblea los accionistas, deberán

proceder de acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 Ley 19.550.

Alicia Lucia Móndolo - Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nº 98 Y ACTA DE DIRECTORIO Nº 1179 AMBAS de

fecha 09/11/2016 ALICIA LUCIA MONDOLO - Presidente

e. 26/10/2017 N° 81649/17 v. 01/11/2017

Texto del aviso