ALTAMIRA S.A.

ALTAMIRA S.A.

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de noviembre de 2017, a las 14 horas en

primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la calle José León Pagano 2628, 5° Piso,

Departamento “D” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Planillas anexas

y Notas complementarias correspondientes al Ejercicio Económico Nº 64 finalizado el 30 de Junio de 2017. 3)

Consideración del tratamiento de los Resultados del Ejercicio. 4) Consideración de la Gestión del Directorio. 5)

Consideración de los Honorarios al Directorio. 6) Autorizaciones. NOTA: Para participar en la Asamblea, los señores

Accionistas, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, en el domicilio fijado para la celebración del acto sita

en la calle José León Pagano 2628, 5° Piso, Departamento “D” - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a

viernes de 10 a 16 horas, hasta el 09 de noviembre de 2017, inclusive, conforme a lo que establece el artículo 238

de la Ley N° 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 03/01/2016 MARIA

XIMENA GRANDIO - Presidente

e. 26/10/2017 N° 81375/17 v. 01/11/2017