FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA

FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA

Se hace saber por un día que, por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 19 de Octubre de 2017

y del Directorio de igual fecha, quedó formalizada la conformación del Directorio de la Sociedad, con la siguiente

distribución de cargos: Presidente: Ing. Guillermo Viegener; Vicepresidente 1°: Lic. Miguel Viegener; Vicepresidente

2°: Lic. Pablo D. González Mazzocchi; Directores Titulares: Ing. Jorge Viegener, Cdor. Daniel H. Calabró, Dr. Mario

Baro, Dr. Carlos L. Landín, Ing. Gerardo P. Bergner, Dra. Elena B. Maza; Directores Suplentes: Cdor. Federico

Marcolongo, C.C. Cecilia P. Crespo, Ing. Rodolfo J. Viegener; Consejo de Vigilancia - Miembros Titulares: Dr. Javier

G. Martón, Dr. Sebastián Alborés, Cdor. Leopoldo E. Alvarez; Miembros Suplentes: Dr. Ignacio Gómez Nolasco,

Dra. Adriana M. Castillo, Dr. Roberto L. Chiti; Contador Certificante: Dr. Fabián G. Marcote y/o Dra. Nancy García.

Duración: un año en sus respectivos mandatos. Todos ellos constituyeron domicilio especial en la calle Balcarce

880 Piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se hace saber que se dispuso la distribución de

$ 100.000.000.- (32,1543408% del Capital Social) en concepto de dividendos en acciones, pasando el Capital de

$ 311.000.000.- a $ 411.000.000.- mediante la emisión de 1.000.000.000 acciones liberadas ordinarias clase “B” de

un voto por acción, escriturales de un valor nominal de $ 0,10 cada una por un valor total de $ 100.000.000.- con

derecho a dividendos a partir del 1º de Julio de 2017.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 1862 de fecha 19/10/2017 Guillermo Viegener -

Presidente

e. 31/10/2017 N° 82947/17 v. 31/10/2017