J.ROGER BALET E HIJOS S.A.

J.ROGER BALET E HIJOS S.A.

Se comunica que por acta de directorio se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para

el día 15 de noviembre de 2017, a las 11,00 horas en la Av. Leandro N. Alem 449, Piso 6º, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2) Consideración de la Memoria, el Inventario, el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e información complementaria e Informe del

Sindico, correspondiente al ejercicio económico Nº 58 finalizado el 30 de junio de 2017.

3) Consideración de los resultados acumulados y su eventual distribución.

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y la Sindicatura.

5) Determinación de los Honorarios al Directorio por todo concepto, incluso por el ejercicio de funciones técnico

administrativas de los directores durante el ejercicio económico Nº 58, habiéndose devengado provisionalmente a

cuenta durante tal ejercicio e imputado a los resultados del mismo y por dichos conceptos, la suma de $ 2.460.772,

de los cuales $ 168.910,55 son en exceso de los límites, ahora determinables, del art. 261 de la Ley General de

Sociedades N° 19.550.-

6) Determinación de los honorarios de la Sindicatura.

7) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.

8) Elección de síndico titular y suplente.

Nota: para asistir a la Asamblea deben depositarse las acciones y/o certificados necesarios en la Av. Leandro N.

Alem 449 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 18:00 horas con una anticipación

no menor a tres días hábiles a la celebración de la Asamblea o, dentro del mismo plazo, cursar la comunicación

prevista en el art. 238, 2do. Párrafo, de la Ley 19.550.

Firmante designado por Acta de Directorio Nº 539 del 26 de octubre de 2016- Enrique J.J. Roger – Presidente.

Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 532 de fecha 15/10/2015 enrique juan jose roger -

Presidente

e. 27/10/2017 N° 82019/17 v. 02/11/2017