LAGUNA DIETRICH S.A.

LAGUNA DIETRICH S.A.

CONVOCATORIA. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de Noviembre del año

2017 a las 16:00 horas (primera convocatoria) y a las 17:00 horas (segunda convocatoria) en la Avda. Corrientes

2422, piso 2°, depto. “B”, de C.A.B.A., publicándose la convocatoria por 5 días consecutivos en el Boletín Oficial

de la República Argentina; establecer para la asamblea el siguiente orden del día: 1) Designación de 2 accionistas

para firmar el acta. 2) Ratificación de la Renuncia del directorio. 3) Ratificación de la determinación del número de

directores y elección de los mismos. 4) Ratificación del Cambio de domicilio social. 5) Ratificación de la reforma

del estatuto social: arts. 8, 10, 11 y 6) Designación de autorizados.- Designado según instrumento privado acta

asamblea 3 de fecha 4/10/2016 gerardo omar miednik - Presidente

e. 27/10/2017 N° 82165/17 v. 02/11/2017