PALE S.A.

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CONVOCATORIA: Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la firma PALE S.A.

a celebrarse en primera convocatoria el día 22 de noviembre de 2017 a las 17 horas y en segunda convocatoria en

igual fecha a las 18 horas, en la calle Paraná 457, 2° Piso, Capital Federal a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL

DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2º) Consideración de la documentación a

que se refiere el art. 234, inc. 1 de la ley 19550 de sociedades comerciales, correspondiente al ejercicio comercial

cerrado el 30 de junio de 2017. 3º) Consideración de la gestión del directorio y de la sindicatura. 4º) Consideración

del destino de los resultados y asignación de honorarios al directorio y al síndico por el ejercicio al 30 de junio de

2017. 5°) Consideración del aumento del capital social de $ 0,0001.- a $ 100.00.- por capitalización de los Resultados

No Asignados al 30/06/2017, y consecuente reforma del artículo cuarto del Estatuto Social. 6°) Consideración del

cambio de sede social sin reforma del Estatuto Social y consecuente reforma del artículo primero del Estatuto

Social. 7°) Consideración del objeto social de la Sociedad y consecuente reforma del artículo tercero del Estatuto

Social. 8°) Consideración de las clases de acciones, a los fines de regirse por la normativa vigente prevista en la

Ley General de Sociedades, y consecuente reforma del artículo quinto del Estatuto Social. 9°) Consideración de

los requisitos de los títulos accionarios y certificados provisionales y consecuente reforma del artículo sexto del

Estatuto Social. 10°) Consideración de la mora en la integración de las acciones y consecuente reforma del artículo

séptimo del Estatuto Social. 11°) Consideración de la integración del Directorio y consecuente reforma del artículo

octavo del Estatuto Social. 12°) Consideración de la garantía de los miembros del Directorio y consecuente reforma

del artículo noveno del Estatuto Social. 13°) Consideración de las facultades del Directorio y consecuente reforma

del artículo décimo del Estatuto Social. 14°) Consideración de la prescindencia de la Sindicatura y consecuente

reforma del artículo décimo primero del Estatuto Social. 15°) Consideración de la convocatoria a las Asambleas

Generales Ordinarias y Extraordinarias y consecuente reforma del artículo décimo segundo del Estatuto Social.

16°) Supresión del artículo décimo tercero del Estatuto Social, relativo a los votos conferidos por cada acción.

17°) Consideración del quórum de las Asambleas en primera y segunda convocatoria y consecuente reforma del

artículo décimo cuarto del Estatuto Social. 18°) Consideración de la documentación a elaborar al cierre de cada

ejercicio económico y del destino de los resultados que arrojen los ejercicios económicos y consecuente reforma

del artículo décimo quinto del Estatuto Social. 19°) Consideración del proceso de liquidación y consecuente

reforma del artículo décimo sexto del Estatuto Social. 20°) Autorizaciones para realizar las inscripciones registrales

de las resoluciones adoptadas por la Asamblea. 21°) Por finalización de mandato, fijación del número de directores

titulares y suplentes y elección de los mismos. 22°) Elección de un síndico titular y un síndico suplentes. NOTA

I: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad con

no menos de tres días hábiles de anticipación a su celebración, en calle Paraná 457, Piso 2, Ciudad de Buenos

Aires en el horario de 10 a 17 horas. Buenos Aires, 17 de octubre de 2017. EL DIRECTORIO. Designado según

instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 131 de fecha 25/11/2014.

MARIANA ANDREA VILLAVERDE - Presidente

e. 30/10/2017 N° 82609/17 v. 03/11/2017