PERCAR S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA

PERCAR S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA

(I.G.J. N° 236158) Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día

29 de noviembre de 2017, a las 15 horas en primera convocatoria, y a las 16 horas del mismo día en segunda

convocatoria, en Av. Santa Fe 2630 Piso 1° de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden

del Día: 1) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2) Anulación de todos los puntos

resueltos en la Reunión de Directorio número 209 de fecha 04/07/2017; 3) Tratamiento de la posible responsabilidad

de los Directores Sr. Manuel Héctor Laceiras y Sr. Carlos Alberto Frassinelli por negociaciones incompatibles con

la Sociedad según art. 271 de LGS; 4) Tratamiento de la posible responsabilidad del Síndico por incumplimiento

de sus funciones; 5) Designación de un Síndico titular y un Síndico suplente; 6) Consideración de la remoción de la

totalidad de los miembros del Directorio; 7) Fijación del número de miembros del Directorio y designación de sus

miembros; 8) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de

asistencia en la sede social sita en Montevideo 31, Piso 9°, Oficina 14, de la ciudad de Buenos Aires, para su

registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario

de 9 a 17 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 206 de fecha 20/02/2016 MANUEL HECTOR

LACEIRAS - Presidente

e. 31/10/2017 N° 82983/17 v. 06/11/2017