ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.

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Se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 29 de noviembre de 2017, a

las 18:00 hs en primera convocatoria, y a las 19:00 hs en segunda convocatoria, en el local sito en Av. Corrientes

311, piso 7º de la Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Constitución de la Asamblea, aceptación de cartas poder y declaración de validez de la Asamblea para sesionar.

2) Designación de dos accionistas para firmar, conjuntamente con el señor presidente, el acta de la Asamblea.

3) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades

correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2017. Destino de los resultados.

4) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017.

5) Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017.

6) Determinación del número de Directores titulares y suplentes, y elección de los que correspondan.

7) Designación del Síndico titular y Síndico suplente.

8) Consideración de Aumento de Capital en la suma de $ 6.714.872.- por capitalización de los Anticipos para

Futuros Aumentos de Capital efectivamente integrados. Emisión de Acciones.

9) Absorción de pérdidas acumuladas.

Notas: (a) para participar en la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación del artículo 238 de la Ley

Nº 19.550 hasta el 24 de noviembre de 2017 en la administración de San Jorge Village o en Av. Corrientes 311, piso

7º, Ciudad de Buenos Aires; (b) la documentación a ser considerada en la Asamblea se encontrará a disposición

de los accionistas con 15 días de anticipación a la fecha de su celebración, en las direcciones referidas; y (c) los

accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero deben acompañar la documentación

que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público correspondiente en Argentina, en los términos de la

Ley General de Sociedades. Firmado: Guillermo Jorge Saravia. Presidente elegido por la Asamblea del 03/11/2015

y designado por acta de Directorio del 17/08/2017.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 589 de fecha 17/08/2017 Guillermo Jorge

Saravia - Presidente

e. 31/10/2017 N° 83237/17 v. 06/11/2017