BANCO FINANSUR S.A.

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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Banco Finansur S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para

el día 15 de noviembre de 2017 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria a

celebrarse en Sarmiento 700, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta.

2) Consideración de la Gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2016.

3) Consideración de las remuneraciones del directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2016 por

$ 8.677.702,50, en exceso de $ 8.677.702,50 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado

por el art. 261 de la Ley General de Sociedades, reglamentación y las Normas de la Comisión Nacional de Valores,

ante propuesta de no distribución de dividendos.

4) Ratificación de la resolución adoptada bajo el punto 5) de la Asamblea de Accionistas de fecha 22 de mayo

de 2017, reanudada tras cuarto intermedio el 14 de junio de 2017, que reza: “Ratificación de la delegación en el

76 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.743 - Segunda Sección

Jueves 2 de noviembre de 2017

Directorio en el Acta de Asamblea N° 82 de fecha 27 de diciembre de 2012 y Acta de Asamblea N° 87 de fecha 21

de abril de 2015 y extensión de la misma por un nuevo período a partir de la fecha de celebración de la presente

Asamblea a fin de que el Directorio determine: (i) las actualizaciones que fueran necesarias al programa global

de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal de hasta $ 200.000.000 o su equivalente en otra

moneda, aprobado por las referidas actas de Asamblea y autorizado por Resolución N° 17.190 de fecha 25 de

septiembre de 2013 del Directorio de la Comisión Nacional de Valores (el “Programa” y la “CNV”, respectivamente);

y (ii) los términos y condiciones de cada clase y/o serie de las obligaciones negociables a emitirse bajo dicho

Programa. Ratificación de la delegación en el Directorio de las facultades para subdelegar en otros funcionarios

de la Sociedad. Otras autorizaciones.”

Se informa a los Sres. Accionistas que para concurrir a la asamblea deberán, de conformidad con el art. 238 de la

Ley General de Sociedades, comunicar su voluntad de concurrir a la asamblea en el horario de 10 a 15 horas, con

no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea, en la sede social sita en

Sarmiento 700 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 2232 de fecha 02/03/2017 JUAN IGNACIO

BASCO - Presidente

e. 30/10/2017 N° 82639/17 v. 03/11/2017