EDESAL HOLDING S.A.

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Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de noviembre de 2017

a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Moreno 970,

piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1).- Designación de dos

accionistas para firmar el acta; 2).- Consideración de las renuncias presentadas por los Sres. León Zakalik y Nidia

Valeria Arena Gómez a sus cargos de Directores titulares de la Sociedad, y de los Sres. Guillermo Luzza, Graciela

Corvalán, Mariano Lencioni y Cecilia Galarza a sus cargos de Directores suplentes de la Sociedad; 3).- Consideración

de la renuncia presentada por la Srta. Andrea Pugliese a su cargo de miembro titular de la Comisión Fiscalizadora

de la Sociedad; 4).- Consideración de la gestión de los Directores renunciantes por el período transcurrido desde

su designación hasta el día de la fecha; 5).- Consideración de la gestión de la Srta. Andrea Pugliese en su cargo de

miembro titular de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad por el período transcurrido desde su designación hasta

el día de la fecha; 6).- Consideración de la remuneración de los Directores renunciantes por su actuación durante el

ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2017; 7).- Consideración de la remuneración de la Srta. Andrea Pugliese

en por su cargo de miembro titular de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio que cierra el 31 de

diciembre de 2017; 8).- Designación de dos directores titulares y cuatro directores suplentes a fin de completar el

período en curso; 9).- Designación de un miembro titular de la Comisión Fiscalizadora a fin de completar el período

en curso, y 10).- Autorizaciones. NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias

de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Moreno 970, Piso 4º,

Ciudad de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 24 de noviembre de 2017,

inclusive. NOTA 2: Atento lo dispuesto por el Art. 22, capítulo II, Sección I, Título II de las Normas de la CNV, al

momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de

las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de las

personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro

donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá

proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. NOTA 3: Se recuerda

a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad,

su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina.

En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la

documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los

términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias. NOTA 4: Se

ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la

realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta de Directorio 19 de fecha 12/5/2015 leon zakalik - Presidente

e. 01/11/2017 N° 83426/17 v. 07/11/2017