NICOLL S.A.

NICOLL S.A.

Se convoca en segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día

15 de noviembre de 2017, a las 12:00 horas, fuera de la sede social en las oficinas del estudio Bruchou Fernández

Madero & Lombardi sitas en Ingeniero E. Butty 275, Piso 11º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de

tratar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2)

Ratificación de la decisión del Directorio de realizar la presentación de la Sociedad en un procedimiento preventivo

de crisis frente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el eventual cierre de la planta de producción

de la Sociedad; 3) Reforma del Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social. Fijación del número y designación

de Directores Suplentes; 4) Consideración de la renuncia presentada por los Sres. Fernando Daniel Boggero y

Luis Martín Luján como Síndico Titular y Suplente de la Sociedad, respectivamente. Consideración de la gestión

de los Síndicos renunciantes y su remuneración; y 5) Otorgamiento de autorizaciones. NOTA: Se recuerda a los

Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación a Nicoll S.A., con no

menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea y de conformidad a lo dispuesto en

el artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. A tal efecto, los Sres. Accionistas deberán presentarse

personalmente o mediante apoderado con facultades suficientes en Ing. E. Butty 275, Piso 11º, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires (Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi), de lunes a viernes en el horario de 13:00 a

18:00 horas, venciendo dicho plazo el día 9 de noviembre de 2017 a las 18:00 horas.

Designado según instrumento privado acta directorio 318 de fecha 6/6/2017 Matias Di Iorio - Vicepresidente en

ejercicio de la presidencia

e. 01/11/2017 N° 83293/17 v. 03/11/2017