TORZAL S.A.

TORZAL S.A.

Por acta de asamblea general ordinaria de 23/06/2017 se dispuso que el directorio esté compuesto por un director

titular y uno suplente y se designó director titular a Roberto Luis Agostini quien se desempeñará como Presidente, y

Directora Suplente a Rosa Carmen Kolacek, quienes presentes aceptaron los cargos y fijaron domicilio especial en

Montes de Oca 172, Piso 1º de C.A.B.A. Por Asamblea general extraordinaria de 23/06/2017 se dispuso aumentar

el capital social de $ 0,0035 a $ 600.000, y modificar los artículos 3º y 7º del estatuto social, los que quedarán

redactados de la siguiente forma: “ARTICULO TERCERO: El capital social es de $ 600.000 compuesto por 600.000

acciones ordinarias, las que se emitirán conforme a los artículos 211 y 212 de la ley 19.550 y serán nominativas no

endosables con derecho a cinco votos por acción y cuyo valor nominal es de $ 1 (un peso) cada una”. “ARTICULO

SEPTIMO: La administración y dirección de la sociedad está a cargo de un directorio integrado por uno y a siete

miembros titulares, pudiendo elegir la asamblea igual o menor número de suplentes los que se incorporarán al

directorio por el orden de su designación. Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por la

asamblea de uno o más directores suplentes será obligatoria. El término de su elección es de un año siendo

reelegibles y permanecerán en sus cargos hasta la designación de sus reemplazantes. La Asamblea fijará el

número de directores, así como su remuneración. El directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta

de sus miembros, y resuelve por mayoría de los votos presentes; en caso de empate el presidente desempatará

votando nuevamente. En su primera reunión designará un Presidente. y en caso de pluralidad de titulares un

vicepresidente que suplirá al primero en caso de ausencia o impedimento. Cada director deberá constituir garantía

por el ejercicio de sus funciones por la suma que establezca la reglamentación vigente en cada momento, sea en

entidades financieras o en caja de valores a la orden de la sociedad. También podrá constituirse fianzas o avales

bancarios o seguro de caución o de responsabilidad civil a favor de los mismos”. Y por acta de directorio de

23/06/2017 se fijó la sede social en la Av. Montes de Oca 172, piso 1º de C.A.B.A. Autorizado según instrumento

privado actas de asamblea y directorio de fecha 23/06/2017

Alfredo Mario Cornejo - T°: 18 F°: 548 C.P.A.C.F.

e. 02/11/2017 N° 83862/17 v. 02/11/2017