DIELO S.A.

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CONVOCATORIA. Buenos Aires, 23 de Octubre de 2017. CONVOCASE a los Señores accionistas de DIELO S.A. a Asamblea

General Ordinaria para el día 16 de Noviembre de 2017 en forma simultánea en Primera y Segunda convocatoria a las 13

hs y a las 14 hs. respectivamente, en la sede social Balbastro 5540 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efecto de tratar

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos Accionistas para que suscriban el acta respectiva. 2) Consideración de la

Memoria, Informe del Sindico, Balance General, Cuadros y Anexos y demás documentación prevista por el art. 234, inc. 1)

de la Ley 19.550 y sus modificaciones, y Ley 26994 de Código Civil y Comercial de la Nación, correspondiente al Ejercicio

Económico N° 36 cerrado el 31 de Agosto de 2017. 3) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndicos. Fijación de su

remuneración. 4) Tratamiento de los resultados no asignados y su destino. 5) Determinación del número de Directores

Titulares y Suplentes. Designación de los mismos por el término de un año. 6) Designación del Síndico Titular y Suplente

por el término de un año. Se hace saber a los Señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar

documentación en los términos y condiciones del art 238 de la Ley 19550 y sus modificaciones, para su registro en el libro

de Asistencia a Asambleas en la sede social hasta el 10 de noviembre de 2017, de lunes a viernes de 10 a 13 horas. EL

DIRECTORIO. Designado según instrumento privado ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO NRO. 367 de fecha 17/11/2015.

Antonio Dieguez - Presidente

e. 30/10/2017 N° 82565/17 v. 03/11/2017