BELCAR S.A.

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Llámase a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de Noviembre del año 2017 a las 17 horas a realizarse en su

sede social de la calle Moreno Nº 1850 piso 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejándose constancia

que si a esa hora no se constituyera el Quórum necesario, se prorrogará la asistencia hasta las 18 horas. En lo que

respecta al Quórum será de aplicación lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley Nº 19.550, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1) Elección de la autoridad de la Asamblea; 2) Designación de dos (2) Accionistas para firmar el

acta; 3) Razones por las que la Asamblea se celebra fuera del plazo legal; 4) Consideración, para su aprobación, de

los documentos establecidos por el artículo 234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, correspondientes

al Ejercicio Económico Nº 47 cerrado el 30 de Junio del año 2017; 5) Consideración y Destino del Resultado del

Ejercicio; 6) Aprobación de los Honorarios de los Directores; 7) Aprobación de la gestión de los Directores. La señora

Rica Luisa María Cloetens firma el presente llamado en su carácter de Presidente en ejercicio según: 1) Acta de

Directorio del 14/03/2016, en cumplimiento del artículo 9º Título III “Administración, Representación y Fiscalización

de la Sociedad” según Estatuto Social, y artículo 237 de la Ley General de Sociedades; 2) Designación de cargos

otorgada por Escritura Nº 44 de fecha 22/04/2013, otorgada por la Escribana de esta Ciudad, Zulema G. Zappala

de García Belmonte al folio 121 del Registro Notarial Nº 712 a su cargo, inscripta en la I.G.J. el 7/5/2013 bajo el

Nº 6806 del Libro 63 Tomo de Sociedades Anónimas por Acciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 14/03/2016 Rica Luisa Maria Cloetens -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 06/11/2017 N° 85313/17 v. 10/11/2017