FEDEMAR S.A.

FEDEMAR S.A.

Convocase a los accionistas de Fedemar a la Asamblea General Ordinaria simultáneamente en primera y segunda

convocatoria, para el día 1 de diciembre de 2017 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda

convocatoria, en la calle Espinosa 1045 CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos

Accionistas para firmar el Acta, 2) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1º de la Ley

19.550 y sus modificatorias correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017; 3) Consideración de la

Gestión del Directorio; 4) Consideración del Resultado del Ejercicio y del destino de los Resultados No Asignados;

5) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017;

6) Aumento a tres los directores titulares; 7) Consideración del aumento de capital con o sin prima de emisión.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 16/12/2015 Federico Mariano Eijo de Tezanos Pinto

- Presidente

e. 02/11/2017 N° 84044/17 v. 08/11/2017